Вы здесь:  / Новости / Ежемесячно в Днепропетровске «прокручивалось» около 1,5 – 3 млн. грн. через теневые операции с металлоломом

Ежемесячно в Днепропетровске «прокручивалось» около 1,5 – 3 млн. грн. через теневые операции с металлоломом

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.212 УК Украины, разоблачили группу лиц, которые являются жителями Днепропетровска и осуществляли незаконную деятельность по приобретению металлолома. Нарушители закупали металлолом у населения, но в документах продавцами отмечали ряд фирм, которые, в свою очередь, имели признаки фиктивности.

Весь полученный товар передавался к реально существующему субъекту хозяйственной деятельности, входящему в состав известного концерна, осуществляющего переработку металлолома. Ежемесячный оборот теневых операций составлял от 1,5 до 3 млн. грн. В ходе проведенных обысков в транспортных средствах, офисных помещениях, пунктах принятия металлолома и по месту жительства фигурантов производства изъято 950 тыс. грн. наличными и автомобиль «Mersedes-Benz». Продолжаются следственные действия. (Пресс-служба ДФС Украины/Металл Украины и мира)